证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-006
中材节能股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,052,200 99.9096 10,000 0.0904 0 0.0000
《关于 2022 年度贷款计划实际执行情况及 2023 年度贷款计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 322,037,986 99.9968 10,000 0.0032 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 321,986,486 99.9809 61,500 0.0191 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
《关于公司
关联交易预计 2,200
的议案》
《关于 2021 年
度公司董事及 12,71
监事薪酬分配 0,700
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 3 对中小投资者单独计票。议案 1 涉及关联交易，股东中国中
材集团有限公司持有公司 309,275,786 股、中材（天津）重型机械有限公司持有
公司 1,710,000 股，且前述股东与公司存在关联关系，回避表决该项议案。
三、 律师见证情况
律师：史震建、赖熠
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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